ASMELAssociazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali
PROCEDURE ANTIRICICLAGGIO E PNRR - A CURA DELL’ UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L’ITALIA I. BORRELLO, I. COSENZA, R. LO SANTO
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza accende nuovamente i riflettori su un sistema di prevenzione antiriciclaggio lacunoso e molto limitato da parte dei principali soggetti attuatori.
In collaborazione con l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, la videodiretta, partendo dall’analisi del quadro normativo che disciplina il ruolo delle PP.AA. nel sistema di prevenzione del riciclaggio, si propone di analizzare la strategia nazionale di prevenzione e contrasto del riciclaggio, arricchendo la trattazione con la presentazione di casi pratici al fine di fornire gli strumenti per comunicare le operazioni sospette e colmare eventuali lacune strutturali.
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Al termine della videodiretta, sarà inoltre dato spazio ai quesiti pervenuti in fase di registrazione, fase estremamente utile per sviluppare una casistica puntuale per risolvere i dubbi degli utenti.
Di seguito i materiali
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